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Blanqueo internacional de capitales

Sinopsis del Libro

Libro Blanqueo internacional de capitales

El fenómeno de la globalización ofrece extraordinarias posibilidades de desarrollo para las redes de criminalidad organizada dedicadas a actividades como el tráfico de drogas, el comercio ilegal de armas, la inmigración clandestina, el soborno y los fraudes financieros, entre otras. Para que estas redes puedan utilizar los fondos generados por las actividades delictivas sin levantar sospechas, tienen que distanciar el dinero de su origen mediante el oportuno proceso de blanqueo.

Ficha Técnica del Libro

Subtitulo : Cómo detectarlo y prevenirlo

Número de páginas 319

Autor:

  • Juan Miguel Del Cid Gómez

Categoría:

Formatos Disponibles:

PDF, EPUB, MOBI

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